Cumplimiento Regulatorio y Asesoría Legal
Orientación Regulatoria Experta
Navegar por el complejo panorama de las regulaciones financieras requiere experiencia especializada. Nuestro equipo de ex reguladores, oficiales de cumplimiento y profesionales legales proporciona la orientación que necesita para comprender y cumplir con sus obligaciones regulatorias.
Ya sea que esté estableciendo un nuevo programa de cumplimiento, respondiendo a cambios regulatorios o abordando preocupaciones de aplicación, nuestros servicios de asesoría ofrecen soluciones prácticas basadas en el riesgo adaptadas a sus necesidades específicas.
Trabajamos estrechamente con su equipo para desarrollar e implementar estrategias de cumplimiento que no solo satisfagan los requisitos regulatorios, sino que también se alineen con sus objetivos comerciales y realidades operativas.
Nuestros Servicios de Asesoría
Soporte de Licencias MSB
Asistencia integral con los requisitos de licencias estatales y federales para empresas de servicios monetarios.
Desarrollo de Programas AML
Diseño e implementación de programas de cumplimiento AML personalizados que cumplen con las expectativas regulatorias.
Preparación para Exámenes Regulatorios
Orientación estratégica y apoyo para ayudarlo a prepararse y navegar por los exámenes regulatorios.
Respuesta a Acciones de Ejecución
Asistencia experta para responder y remediar acciones de ejecución regulatorias.
Evaluaciones de Riesgo de Cumplimiento
Evaluación exhaustiva de sus riesgos de cumplimiento con estrategias de mitigación prácticas.
Desarrollo de Políticas y Procedimientos
Creación de políticas y procedimientos de cumplimiento integrales y personalizados.
Por Qué Elegir Nuestros Servicios de Asesoría
Experiencia Regulatoria
Nuestro equipo incluye ex reguladores y oficiales de cumplimiento con décadas de experiencia en cumplimiento de BSA/AML, OFAC y delitos financieros.
Enfoque Práctico
Proporcionamos orientación práctica que equilibra las expectativas regulatorias con las realidades operativas, ayudándolo a implementar soluciones de cumplimiento efectivas y eficientes.
Especialización en la Industria
Nos especializamos en servir a instituciones financieras, FinTechs, MSBs y empresas de criptomonedas, con una profunda comprensión de los desafíos regulatorios únicos que enfrenta cada sector.
Soporte Continuo
Ofrecemos modelos de compromiso flexibles, desde consultoría basada en proyectos hasta relaciones de asesoría continua, asegurando que tenga el apoyo que necesita cuando lo necesita.
Contáctenos
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